原标题：浙江震元股份有限公司第十届董事会 2022年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议会议通知于2022年1月5日以电线日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人，在规定时间内收到审议意见函8份。本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  1、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任何溢强同志为公司副总经理（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致，独立董事对本议案发表了独立意见；

  2、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第十届董事会董事的议案》，同意提名增补何溢强同志为公司第十届董事会董事候选人，提交公司2022年第一次临时股东大会选举，任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事对本议案发表了独立意见；

  3、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整进出口有限公司设立的议案》，详细的细节内容详见同日刊登的2022-004公告；

  4、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于企业内部管理机构调整的议案》；

  5、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，详细的细节内容详见同日刊登的2022-005公告。

  何溢强，男，汉族，1976年2月出生，在职大学学历，党员，助理工程师职称。曾任绍兴市新昌县羽林街道办事处副主任，新昌县委办公室副主任、办公会议成员，新昌县梅渚镇党委委员、副书记（主持政府行政工作），新昌县梅渚镇党委副书记、梅渚镇镇长，高新园区党工委副书记、常务副主任，新昌县经济和信息化局党组书记、局长、新昌县中小企业局局长（兼）、新昌高新园区管委会主任，新昌高新技术产业园区（浙江新昌经济开发区）管委会主任、党工委副书记，现任浙江震元股份有限公司党委委员。

  截至本公告披露日，未持有公司股票；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控制股权的人、实际控制人和公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司另外的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021 年第二次临时会议审议通过《关于全资子公司设立绍兴医疗器械进出口公司的议案》, 详见公告2021-028。为加强与知名医疗器械企业的合作，更好地拓展国内外业务，2022年1月7日公司召开第十届董事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于调整进出口有限公司设立的议案》，调整为全资子公司震元器化与振德医疗用品股份有限公司（简称“振德医疗”）共同出资组建浙江震元医疗健康进出口有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册投资的金额调整为1000万元，股权结构保持不变，其中震元器化占60%，振德医疗占40%。

  本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  住所：浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号 3 号楼411-421 室（单号）

  经营范围：一般项目：带储存设施经营：易制爆：高氯酸[浓度50%～72%]、高锰酸钾、过氧化氢溶液[含量＞8%]、过乙酸[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含稳定剂]、硝酸***其他危化品：氨溶液[含氨＞10%]、2-丙醇、丙酮、2-丁酮、1,2-二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、环己酮、环己烷、甲醇、甲苯、硫酸、氢氧化钠、三氯甲烷、石油醚、盐酸、乙醇[无水]、乙腈、、乙醛、乙酸酐、乙酸乙酯、乙酸异戊酯***；票据经营：易制爆：过氧化钠、六亚甲基四胺、铝粉、镁、钠、硼氢化钾、硼氢化钠、硝基甲烷、硝酸钾、硝酸镁、硝酸铅、硝酸银、锌粉、水合肼[含肼≤64%]、高氯酸钠、1,2-乙二胺、重铬酸钾、硝酸钠***其他危化品：吡啶、1-丙醇、二硫化碳、1,2-二氯乙烷、2,4-二硝基苯肼、1,4-二氧杂环己烷、二乙胺、高碘酸钠、过二硫酸铵、4-甲基-2-戊酮、甲基叔丁基醚、硫酸汞、钠石灰[含氢氧化钠＞4%]、哌啶、氢氟酸、氰化银、三氯乙烯、三乙胺、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、四氢呋喃、松节油、碳酸二乙酯、五氧化二磷、乙二醇单甲醚、乙酸[含量＞80%]、乙酸铅、乙酸正丁酯、异辛烷、正丁醇、正己烷、正磷酸、正辛烷***（经营场所不得存放危险化学品）；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）；批发、零售：玻璃仪器、化工产品及化工原料（除危险化学品、易制毒化学品）、科学仪器、消毒产品、健身器械、第一类医疗器械、第二类医疗器械；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品营销售卖；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  （二）营业范围：主要为第一类医疗器械、第二类医疗器械、医疗设施及防护用品等的进出口销售，具体营业范围以工商登记为准。

  本次震元器化与振德医疗合资组建浙江震元医疗健康进出口有限公司，有利于加强双方的合作，积极拓展以医疗设施、大健康相关这类的产品的进出口业务，开拓国外市场，挖掘新商机。目前全世界疫情仍然持续，进口政策、汇率、运费等多变，对新公司来说既是风险又是机遇，需加强对出口国家的政策把控，严格做好相关风控措施并通过出口贸易保险等方式，加强经营管理，以降低投资风险。

  本次投资事项对公司未来的发展有一定的积极影响，对单位现在有经营业务和经营业绩无重大影响，公司将根据该投资事项进展情况及时履行信息公开披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.股东大会的召集人：公司董事会。2022年1月7日，公司第十届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

  3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2022年1月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24日9:15-15:00。

  5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  截至2022年1月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  1.议案名称：（1）关于增加营业范围并修改《公司章程》相关条款的议案；（2）关于增补第十届董事会董事的议案。第1项议案须以特别决议通过，应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2.披露情况：上述议案已经公司十届六次董事会、十届董事会2022年第一次临时会议审议通过，上述议案的详细的细节内容详见2021年10月30日、2022年1月8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（）上的相关公告信息。

  1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书与本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传线日

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加互联网投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

  对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日9：15－15：00。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：