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《公司关于本次发行可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法的公告》及《董事、高档处理人员、实践操控人关于对公司添补报答办法能够实在实行作出的许诺》发布于巨潮资讯网。
本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
请出资者留意，本公告中公司对财政指标的假定剖析不构成公司的盈余猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资决策，出资者据此进行出资决策构成丢失的，公司不承当补偿职责。提请宽广出资者留意。
为进一步实行《国务院办公厅关于进一步加强资本商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（2013110号）以及我国证监会发布的《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告201531号）等相关文件，确保中小出资者知情权，维护中小出资者利益，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中化岩土”）对揭露发行A股可转化公司债券（以下简称“本次发行”、“可转债”）对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，详细如下：
一、本次揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响测算（一）财政指标核算的首要假定和阐明
1、假定本次发行于2017年12月末施行完毕，而且本次发行的可转化公司债券于2018年6月底悉数转股且未发生其他股本改变（上述时刻仅为估量，不对实践完结时刻构成许诺，终究以我国证监会核准本次发行后，实践完结时刻为准）。
2、假定本次发行的可转债转股价格为13.02元/股（2017年7月7日前20个买卖日买卖均价与前一买卖日买卖均价之间的较高者，该转股价格仅为模仿测算价格，不构成对实践转股价格的猜测）。
4、2016年度公司兼并报表归属于上市公司股东的净赢利为24,854.80万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为23,905.90万元；假定公司2017年度、2018年度运营收入、本钱费用、赢利坚持安稳，与2016年相等，无其他归纳收益；假定公司2017年年度现金分红金额与2016年年度分红坚持一致（该假定不代表公司对2017年、2018年的盈余猜测或现金分红计划，能否完结取决于国家宏观方针、商场状况的改变等多重要素，存在不确定性，敬请出资者特别留意，出资者不该据此进行出资决策）。
5、假定除本次发行外，公司不会施行其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
依据上述假定的前提下，本次发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响比照如下：
1、上述测算未考虑本次发行征集资金到账后，对公司出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等的影响。
2、本次发行的可转债的发行数量和发行完结时刻仅为估量，终究以经我国证券监督处理委员会核准的发行数量和实践发行完结时刻为准。
3、在猜测公司发行后净财物时，未考虑除征集资金、现金分红和净赢利之外的其他要素对净财物的影响。
鉴于本次发行的可转债转股价格高于公司每股净财物，故转股完结后，估计公司2018年底的每股净财物将由2.04元进步至2.35元，每股净财物添加0.31元。一起，本次发行的可转债转股完结后，公司财物负债率将下降，有利于增强公司财政结构的安稳性和抗危险才能。
本次揭露发行可转债有助于公司扩展事务才能、增强盈余才能、进步抗危险才能。跟着本次发行可转债征集资金的到位及顺畅转股，公司的股本规划和净财物规划将相应添加，跟着本次可转债征集资金出资项目的顺畅建成、投产，征集资金出资项目的经济效益将在可转债存续期间逐渐开释。因而，本次发行完结后，若出资者在转股期内转股，将会在必定程度上摊薄公司的每股收益和净财物收益率，因而公司在转股期内将或许面临每股收益和净财物收益率被摊薄的危险。
三、本次发行的必要性（一）香港世界机场第三跑道体系项目之设备置办项目的必要性
香港世界机场现在具有两条跑道，面临不断增加的航空运输需求，估计在未来的一到两年里，其将抵达最大承载力。如不及时进行扩建，将会导致相关服务无法满意需求，服务水平下降，按捺成绩的进一步展开等不良后果。
香港世界机场作为香港联络世界的必要途径，其能否健康安稳展开，将对香港整体竞争力、支柱工业展开、世界地位发生重要影响。
经过修建香港世界机场第三跑道，将极大进步香港世界机场的承载才能，促进香港的商贸活动来往，进步香港在世界商贸商场中的商场份额，助力金融服务、贸易与物流、旅行业、出产及专业服务四大支柱的展开并进步香港的世界地位。
中化岩土主运营务以工程服务为主，其间机场场道工程系重要组成部分。自2013年开端，公司凭仗历年承建机场场道工程项目建造经历优势，完结向下流通用航空范畴事务的延伸，现在通航工业已包括包括工程咨询、规划规划、项目出资及处理、工程建造、通航机场运营和维护、通航航空作业等环节，成为国内为数不多从事通航机场出资、建造、运营等相关事务的企业。
香港世界机场项目系公司近年来接受的单笔金额最大的机场工程项目，其成功顺畅施行，将极大进步公司机场工程整体施工才能，为公司后续机场工程以及通航工业的展开奠定坚实根底。
2013年，我国国家主席习提出“一带一路”的严重建议，得到世界社会高度重视。完善的根底设备是当地社会、经济展开的重要根底。“一带一路”战略主轴上的许多区域，现在根底设备并不完善。跟着“一带一路”战略的逐渐推动，航空机场作为当地根底设备的重要组成部分，未来商场需求空间巨大。
中化岩土自2008年开端，活跃布局海外工程项目，累计已完结沙特阿拉伯吉达港码头地基处理工程项目，安哥拉洛比托港扩建项目，哈萨克斯坦钢管制作建造项目，沙特海尔港地基处理施工等机场、港口、原油罐区项目。公司凭仗本身多年海外工程项目经历，活跃响应国家“一带一路”战略。
据统计，到2016年底，全国仅有70个颁布运营许可证的通航机场，数量稀疏，资源稀缺，价值较高。现在，安吉通用航空机场的跑道、航站楼、停机坪、特种车库等根底设备已悉数竣工，并获得通用航空机场运用许可证。
为充沛利用安吉通用航空机场现有根底设备，深度开发其价值，本次征集资金计划用于建造安吉通用航空机场的配套工业项目，本募投项目将进一步进步公司盈余水平及安吉通用航空机场的整体价值。
通用航空机场的建造及后续开发系归纳性工程，难度大，归纳价值高。以机场选址为例，触及军方、民航局、当地政府规划、市政交通、环保、气候等部分批阅作业。后续配套设备开发，触及规划、文明、旅行等各种要素。
2013年开端，公司凭仗历年承建机场场道工程项目建造经历优势，完结向下流通用航空范畴事务的延伸，现在展开的通用航空机场项目有浙江安吉、扬州高邮、安徽黄山、江苏如东、广东恩平。浙江安吉通用航空机场的建造开发，对公司其他项目的规划展开具有重要演示效应。
公司2015年收买安吉通用航空机场以来，机场场道建造事务获得快速展开，接连接受浙江安吉通航工业基地、安徽芜湖三元通用机场、岳阳通用机场、新疆乌鲁木齐机场等项目。2016年7月公司签署海口美兰世界机场二期扩展项目飞翔区场道及隶属工程施工，合同额达4.8亿元；2016年12月，公司签署香港世界机场第三跑道填海工程之地基处理项目，合同金额达29.41亿元港币。
具有自行建造并成功运营的通用航空机场项目，将对公司未来机场场道建造事务发生显着的促进作用。
公司依据每个通用航空机场的旅行、文明或工业等特征优势，逐一打造“通航+旅行”或“通航+工业”等特征通用航空机场，并计划未来5年内，聚集长三角、珠三角、环京津冀等区域，以机场建造和通航运营等多种方法构建通用航空机场网络，构成极具本身特征的通航工业生态体系。
四、本次发行征集资金出资项目与公司现有事务的联系，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况（一）本次发行征集资金出资项目与公司现有事务的联系
本次发行征集资金用于香港世界机场第三跑道体系项目之设备置办项目和浙江安吉通用航空机场配套工业项目。
公司全资孙公司微弱世界工程有限公司接受了香港世界机场第三跑道体系项目的地基处理工程项目，首要担任陆上水泥拌和桩工程，陆上碎石桩，海上排水板工程，填料的振冲挤密等，合同金额29.41亿元港币，系公司近年来签署的金额最大的工程项目。
浙江安吉通用航空机场的飞翔区已建造完结，并获得通用机场运用许可证，本次浙江安吉通用航空机场配套工业项目系在机场现场根底上进行的深度开发，首要包括飞翔驾照训练中心、航空沙龙会所、飞翔设备置办、驻场企业商务楼及配套路途、美化等市政工程，用于展开机场运营相关事务，进步安吉通用航空机场价值。
本次发行征集资金出资项目的顺畅施行，将对公司的工程服务和通用航空事务展开起到重要促进作用。
工程服务事务方面，公司依托集勘测、规划咨询、工程施工、检测及设备研制为一体的事务体系，经过优势资源整合、并购，事务范畴进一步扩展，包括了强夯与软基地基处理、基坑支护、地下接连墙、盾构地道、机场场道、市政工程、场所构成等，为国内抢先的岩土工程和地下空间归纳服务供给商。
通用航空事务方面，公司凭仗历年承建机场场道工程项目建造经历优势、专业人才储藏，凭仗通用航空工业快速展开的有利条件，活跃开辟通航机场范畴事务。近年来，公司经过收买浙江中青，具有安吉通用机场，展开通用航空事务，成为通航机场出资、规划、建造和运营的全事务型企业。
在人才方面，公司推广“以人为本”的企业处理思维，具有完善的职工招聘、查核、选用、选拔、训练、竞争上岗等准则，为职工供给杰出的用人机制和宽广的展开空间，公司积聚了一批处理、商场、技能和出产方面的专业人才。针对本次征集资金出资项目，公司已组建了专业的处理团队和技能团队参与项现在期的尽调、研讨及证明。跟着项目的不断推广，公司将依据事务展开需求及征集资金出资项目的施行状况，继续加速推动人员招聘培育计划，不断增强相关人员储藏，确保满意征集资金出资项目的顺畅施行。
在技能方面，公司具有一批具有自主知识产权的专利和专有技能，具有较强的技能创新和配备研制才能，在岩土工程方面技能和成绩居国内先进队伍。公司的强夯机与盾构机等专用设备制作、强夯地基处理、滨海和山区场所构成、填海地基处理、地下接连墙、盾构、矩形顶管等工艺技能坚持国内世界抢先水平。公司共具有5家国家高新技能企业、3家省级企业技能中心。2016年公司获得发明专利7项，实用新型专利25项，截止2016年12月31日，公司共具有发明专利63项，实用新型专利120项、外观规划专利3项，专有技能2项，国家级工法3项，主参编15项国家标准和行业标准编制。公司的技能创新才能不断增强，技能优势不断推动企业的继续展开。
在商场方面，公司凭仗一流的技能、专业的团队和多年来堆集的丰厚成绩，在地基工程服务行业界构成了杰出的名誉。跟着公司建成岩土工程全工业链的事务条线，公司已与下流很多客户建立了安稳的战略合作联系。一起，公司在通用航空范畴与当地政府和相关主管部分建立了杰出的合作联系，有助于公司事务的展开和新项目的获取。
综上所述，公司在人员、技能、商场等方面具有杰出储藏，确保项目顺畅推动和施行。
考虑到本次可转债发行对一般股股东即期报答摊薄的影响，为贯彻实行《国务院办公厅关于进一步加强资本商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110 号）及我国证券监督处理委员会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号），维护股东的利益，添补可转债发行或许导致的即期报答削减，公司许诺将采纳多项办法确保征集资金有用运用，有用防备即期报答被摊薄的危险，并进步未来的报答才能。公司拟定添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资决策，出资者据此进行出资决策构成丢失的，公司不承当补偿职责。详细办法如下：
为标准征集资金的处理和运用，确保本次发行征集资金专项用于征集资金出资项目，公司现已依据《公司法》、《证券法》和《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规的规矩和要求，结合公司实践状况，拟定并完善了本公司的征集资金处理准则，清晰规矩公司对征集资金选用专户专储、专款专用的准则，以便于征集资金的处理和运用以及对其运用状况加以监督。依据公司拟定的《征集资金处理准则》，公司在征集资金到账后一个月内将与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定征集资金专户存储三方监管协议，将征集资金寄存于董事会指定的专项账户中。公司将守时查看征集资金运用状况，确保征集资金得到合理合法运用。
公司将努力进步资金的运用功率，完善并强化投融资决策程序，进步资金运用功率。一起，公司也将加强企业界部操控，推动全面预算处理，优化预算处理流程，加强本钱操控，强化预算实行监督，全面有用地操控公司运营和管控危险。
公司将充沛利用本次募投项目的杰出关键，进一步拓宽公司在工程服务、通用航空范畴的事务范围、不断进步事务才能，为后续项目建立杰出的演示效应，公司将抓出此次募投项目的杰出关键，不断进步公司的品牌影响力和知名度，进步盈余才能。
公司董事会已对本次发行征集资金出资项目的可行性进行了充沛证明，征集资金出资项目契合工业展开趋势和国家相关方针。公司将抓住进行本次募投项目的前期作业，统筹合理安排项目的出资建造，力求缩短项目周期，完结本次征集资金出资项目的提前运营。
为完善和健全公司科学、继续、安稳、通明的分红方针和监督机制，活跃有用地报答出资者，依据我国证券监督处理委员会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等规矩，公司拟定和完善了《公司章程》中有关赢利分配的相关条款，清晰了公司赢利分配尤其是现金分红的详细条件、份额、分配方法和股票股利分配条件等，完善了公司赢利分配的决策程序和机制以及赢利分配方针的调整准则，强化了中小出资者权益确保机制。本次可转债发行后，公司将依据相关法令规矩，严格实行实行现金分红的相关准则和股东分红报答规划，确保出资者的利益。
六、公司董事、高档处理人员、实践操控人关于确保公司添补即期报答办法实在实行的许诺
公司董事、高档处理人员对公司添补报答办法能够得到实在实行的许诺为确保公司添补报答办法能够得到实在实行，公司整体董事、高档处理人员作出如下许诺：
（一）自己许诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不得选用其他方法危害公司利益。
（四）自己许诺支撑董事会或薪酬委员会拟定薪酬准则时，应与公司添补报答办法的实行状况相挂钩。
（五）自己许诺支撑拟发布的公司股权激励行权条件与公司添补报答办法的实行状况相挂钩。
（六）本许诺出具日后至本次揭露发行可转化公司债券施行完毕前，我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺清晰规矩，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己许诺到时将按我国证监会规矩出具弥补许诺。
（七）自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。
（八）作为添补报答办法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照我国证监会和深圳证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关处理办法。
公司实践操控人对公司添补报答办法能够得到实在实行的许诺为确保公司添补报答办法能够得到实在实行，公司实践操控人作出如下许诺：
（二）自本许诺出具日至公司本次揭露发行可转化公司债券施行完毕前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具弥补许诺。
（三）作为添补报答办法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照我国证监会和深圳证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关处理办法。
董事会对公司本次发行摊薄即期报答事项的剖析及被摊薄即期报答的添补办法及相关许诺主体的许诺等事项现已公司第三届董事会第2次暂时会议审议经过，需求提交公司股东大会审议。
公司将在守时陈说中继续发表添补即期报答办法的完结状况及相关许诺主体许诺事项的实行状况。
本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
2、被担保方：全资子公司上海微弱地基工程股份有限公司（以下简称“上海微弱”），全资子公司上海远方根底工程有限公司（以下简称“上海远方”）。
3、公司于2017年7月7日举行的第三届董事会第2次暂时会议审议经过了《关于为全资子公司供给担保的计划》。赞同为全资子公司上海微弱拟请求金额为最高不超越人民币50,000万元的银行归纳授信或融资额度供给担保；赞同为全资子公司上海远方拟请求金额为最高不超越人民币50,000万元的银行归纳授信或融资额度供给担保；包括公司为全资子公司上海微弱、上海远方对外开具招标保函、预付款保函、履约保函等保函供给担保，上述担保期限均为一年。赞同为上海微弱向相关银行请求金额最高不超越人民币70,000万元的融资性保函额度供给担保，担保期限为三年。在担保额度范围内授权公司运营处理层详细施行相关事宜。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩，本次担保事项需求提交公司股东大会审议。
运营范围：地基与根底工程施工、规划、咨询；岩土工程施工、规划、咨询；钢结构建造工程专业施工，钢结构建造工程专项规划；预应力建造工程专业施工；土石方建造工程专业施工；建造工程检测；地基与根底工程范畴内技能开发；工程机械研制、规划、修补与租借；打桩架、环保型水泥泥浆液主动拌和体系的出产，修建装修装修工程施工，修建材料的出售，出资处理。
被担保人财政状况：截止2016年12月31日上海微弱财物总额130,919.71万元，负债总额84,803.81万元，净财物46,115.90万元，2016年度运营收入74,139.96万元，赢利总额8,115.83万元，净赢利7,044.13万元。以上数据现已致同会计师事务所(特别一般合伙)审计。
运营范围：地基与根底工程施工，桩基工程施工，修建、市政、桥梁工程，线路、管道、设备装置，水上水下工程施工，修建装修，承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员（以上施工凭资质证书运营），大型物件吊装，修建机械租借，建材出售，从事货品进出口及技能进出口事务。
被担保人财政状况：截止2016年12月31日上海远方财物总额116,536.88万元，负债总额79,609.10万元，净财物36,927.78万元，2016年度运营收入60,006.38万元，赢利总额7,863.74万元，净赢利6,785.73万元。以上数据现已致同会计师事务所(特别一般合伙)审计。
公司为全资子公司上海微弱、上海远方对外开具招标保函、预付款保函、履约保函等保函和请求金额为最高不超越人民币100,000万元的银行归纳授信或融资额度供给担保，为上海微弱向相关银行请求金额最高不超越人民币70,000万元的融资性保函额度供给担保。
为支撑上海微弱、上海远方的运营和事务展开，公司依据其融资计划，决定为其请求金额最高不超越人民币100,000万元的银行归纳授信或融资额度供给担保，包括开具招标保函、预付款保函、履约保函等各类保函，期限自股东大会赞同后一年内有用；为上海微弱向相关银行请求金额最高不超越人民币70,000万元的融资性保函额度供给担保，期限自股东大会赞同后三年内有用。
董事会以为：上海微弱、上海远方运营状况杰出，财物质量优秀，具有杰出的信誉，具有偿还债务的才能，公司有才能对其运营处理危险进行操控，并直接共享全资子公司的运营效果，契合公司和整体股东的利益。
截止公告日，本公司及子公司的过会担保金额（非实践担保金额）为人民币536,018.17万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币139,235.85万元，均为向兼并报表范围内的子公司供给的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的净财物326,626.89万元的42.63%。无逾期担保、触及诉讼的担保、因担保被判定败诉而应承当的丢失等事项。
本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年7月25日（星期二）下午14:00举行2017年第三次暂时股东大会，审议公司第三届董事会第2次暂时会议、第三届监事会第2次暂时会议提交的相关计划，现将会议有关事项告诉如下：
2017年7月7日，公司第三届董事会第2次暂时会议审议经过了《关于举行2017年第三次暂时股东大会的计划》。
3、会议举行的合法、合规性：董事会招集举行本次股东大会会议契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩。
（1）现场会议举行时刻为：2017年7月25日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时刻为：2017年7月24日—2017年7月25日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2017年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2017年7月24日下午15:00至2017年7月25日下午15:00。
（2）网络投票：本次暂时股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够经过投票渠道进行投票表决。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的，以第一次投票成果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票方法，同一表决权只能挑选其间一种方法。
（1）2017年7月18日（星期三）下午收市时挂号在册，持有公司股票的股东，均有权以本告诉发布的方法到会本次股东大会，股东可书面托付代理人到会本次会议和参与表决，股东托付的代理人不必是公司的股东（授权托付书款式附后）。
5、审议《关于公司本次揭露发行可转化公司债券计划的计划》（各子计划需逐项审议）：
9、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次揭露发行可转化公司债券详细事宜的计划》
11、审议《关于公司防备发行可转化公司债券摊薄即期报答拟采纳的办法及实践操控人、董事、高档处理人员相关许诺事项的计划》
13、审议《关于为子公司供给担保的计划》（二）本次会议审议的计划经公司第三届董事会第2次暂时会议审议经往后提交，程序合法，材料齐备，并于2017年7月8日公告，详见《证券时报》和巨潮资讯网。
对上述计划，公司将对中小出资者的表决独自计票并发表。中小出资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高档处理人员；独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。
1、法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的运营执照复印件，法定代表人证明书和身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持有法定代表人亲身签署的授权托付书（格局见附件2）和代理人身份证。
2、自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持有股东账户卡、持股凭据及自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持有自然人股东亲身签署的授权托付书和代理人身份证。
3、挂号时刻：2017年7月19日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方法于上述时刻挂号，以2017年7月19日16:00前抵达本公司为准，不接受电线、挂号地址：北京市大兴工业开发区科苑路13号公司董事会办公室。
5、留意事项：现场到会本次股东大会的股东或股东代理人请带着相关证件的原件参与。
在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为 ）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。
本次股东大会上，公司将向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系投票和互联网投票，详细操作流程如下：
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2017年7月24日（现场股东大会举行前一日）下午15：00，完毕时刻为2017年7月25日（现场股东大会完毕当日）下午15：00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深交所出资者网络服务身份认证事务施行细则》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹托付 先生（女士）代表本单位（自己）到会中化岩土集团股份有限公司于2017年7月25日举行的2017年第三次暂时股东大会，受托人依照下列指示就下列计划投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。本单位（自己）对本次会议审议的计划的表决定见如下：
注：1、上述计划，托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”对应栏中打“”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
3、法人股东由法定代表人托付的代理人到会会议的，授权托付书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。